ПриватБанк після перевірки додаткових банківських документів 21 липня подав до суду у штаті Делавер змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в травні минулого року ПриватБанк подав позов до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк тоді звинуватив їх у відмиванні $622,8 млн. Справа далі перебуває в процесі розгляду.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує ПриватБанк, іще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008−2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку Ренесанс-капітал.

Як стверджується в позові, обидва ексвласники скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав ПриватБанк різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

ПриватБанк перебуває в осередді суперечок між Національним банком України й Коломойським, одним із найвпливовіших українських олігархів.

Національний банк України звинувачує Коломойського і Боголюбова в тому, що вони використовували ПриватБанк як свою особисту скарбничку, і стверджує, що понад 90 відсотків позик, виданих банком за часів перебування в їхній власності, пішло пов’язаним із ними ж особам і структурам.

У грудні 2016 року держава націоналізувала ПриватБанк через побоювання, що цей найбільший комерційний банк у країні може збанкрутувати через нестачу капіталу на суму в 5,5 мільярдів доларів.

Західні посадовці та фінансові інституції закликають Україну домогтися повернення хоча б частини з мільярдів доларів, які держава витратила на порятунок банку від наслідків, як кажуть у Києві, дій обох олігархів.

Обидва олігархи заперечують усі звинувачення, називають націоналізацію банку політично мотивованою і позиваються в судах за повернення банку під свій контроль.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *